środa, 23 maja 2018.
Strona główna > Wiadomości > Prali brudne pieniądze

Prali brudne pieniądze

Prali brudne pieniądze
Data publikacji: 2017-12-07 12:31
Ostatnia aktualizacja: 2018-02-14 22:39
Wywietleń: 1239 304047

Udział w grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy i popełnianie przestępstw skarbowych – takie zarzuty przedstawiła Prokuratura Okręgowa w Szczecinie piętnastu podejrzanym. Grozi za to kara do 10 lat więzienia.

Zorganizowana grupa przestępcza działała w 2013 r. Głównie w Szczecinie, ale również w innych miastach w Polsce oraz poza granicami kraju – przede wszystkim na terenie państw sąsiadujących.

Członkowie grupy popełniali przestępstwa skarbowe polegające na dokonywaniu wewnątrzwspólnotowych nabyć oleju rzepakowego i asfaltu, a następnie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży tych towarów przy wykorzystaniu podstawionych podmiotów, firm „słupów”, tzw. znikających podatników.

Jak ustalono, podejrzani dokonywali dostaw oleju i asfaltu na teren Polski przez firmy „słupy”, które następnie wprowadzały towar do dalszego obrotu bez uiszczenia należnego podatku VAT. Pozwalało to na oferowanie ostatecznym odbiorcom produktów po bardzo atrakcyjnych cenach. Przestępczy proceder spowodował narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej w postaci podatku VAT i straty Skarbu Państwa w wysokości ponad 31 mln zł.

Śledztwo wykazało, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczali się również prania brudnych pieniędzy – łącznie prawie 150 mln zł.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko piętnastu osobom – dokument liczy ponad 800 stron. Postępowanie prowadzone było we współpracy z Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie. Na wniosek oskarżyciela publicznego dziesięciu podejrzanych było tymczasowo aresztowanych. Obecnie wobec dziewięciu oskarżonych zastosowano inny środek zapobiegawczy 
– poręczenie majątkowe. Jego łączna kwota przekracza 900 tys. zł.

Za popełnienie zarzucanych przestępstw, czyli m.in. założenie, kierowanie oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także pranie brudnych pieniędzy oraz przestępstwa skarbowe, oskarżonym grozi nawet 10 lat więzienia.

(lw)

Fot. Robert Stachnik (arch.)

Komentarze

Czyli "stara milosc" nie rdzewieje
Czyli za czasow... PO do roku 2015-go ! I dlatego chca jeszcze zachowac stary "Wymiar Sprawiedliwosci" by Wyroki byly wydawane wg. starej Kasty - czyli "PO znajomosci" ! I o to jeszcze Demonstruje dalej Nowoczesnie za-KOD-owane Lewactwo na Placu Zolnierza... przed bylym KW PZPR !!
2017-12-08 00:15:30

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
21
na godz. 15:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
Przez granice
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
Uber die grenzen
LESEN SIE MEHR

Filmy

Zwiedzanie z prezydentem
Opóźnienia na szczecińskim dworcu
Otwarcie groty
Poprzedni Następny

Nekrologi

kondolencje

Joannie Walczak
W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do sklepu
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie
Cyfrowy
„Mirosław Kwiatkowski niniejszym przeprasza za bezprawne naruszenie dóbr osobistych Pana Przemysława Rafała Chmury, których to naruszeń dopuścił się w treści sporządzonych przez siebie artykułów pod tytułem: – „Biuro nieruchomości w przepompowni”, „Pośredników ci u nas dostatek”, „Wypaczone notarialne umowy”, „Notariusze naginali przepisy”, „Czarna dziesiątka mijającego roku”, „Chwasty tygodnia”, „Pośrednicy drwią z Temidy” oraz „Wyrok na notariusza” opublikowanych w Kurierze Szczecińskim odpowiednio w dniach 23 stycznia 2015 r., 13 lutego 2015 r., 27 listopada 2015 r., 28 grudnia 2015 r., 31 grudnia 2015 r., 9 września 2016 r. oraz 11 października 2016 r., a także stronie internetowej gazety, w których to artykułach zawarto nieprawdziwe i niesprawdzone informacje na temat sposobu świadczenia usług przez Pana Przemysława Rafała Chmurę, w czasie gdy wykonywał on zawód notariusza, oraz o rzekomych nieprawidłowościach, których miał się dopuścić przy świadczeniu tych usług. Mirosław Kwiatkowski zobowiązuje się również do poszanowania dóbr osobistych Pana Przemysława Rafała Chmury.”